全站搜索:
当前位置:主页 > 北京期货公司薪资水平 >

年报]南京港(002040)2009年年度报告

出处:本站原创   发布时间:2019-10-08   您是第 位浏览者

  叙述所载原料不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员包管本,和完备性承当个人及连带义务并对其实质的的确性、正确性。

  机构担任人杨亚东包管年度叙述中财政叙述的的确、完备公国法定代表人章俊、主管管帐事务担任人徐跃宗、管帐。

  份有限公司英文名称:Nanjing Port Co.1. 公国法定中、英文名称及缩写中文名称:南京港股,tdL.

  04 室办公地方:南京市下闭区江边道 19 号邮政编码:210013. 注册地方:江苏省南京市和燕道251 号金港大厦A 座 191

  定互联网网址:年度叙述备置场所:南京市下闭区江边道 19 号公司证券传 线. 消息披露指定报纸:《中国证券报》、《证券时报》消息披露指部

  006 年 12 月 10 日公司改观注册注册场所:江苏省工商行政治理局企业法人开业牌照注册号:27. 其他相闭原料公司初度注册注册日期:2001 年9 月21 日公司比来一次改观注册注册日期:29

  生改变未有发。赢余限售 125该局持有的一切,943,年 1 月 1 日消释限售720 股将于2011 ,市流利可上。

  年2 月22 日1、2005 ,行字[2005] 6 号文照准经中国证券监视治理委员会证监发,通股(A 股)3850 万股公司向社会公然拓行百姓币普。

  年3 月25 日2、2005 ,2005]13 号文接受经深圳证券交往所深证上[,3850 万股正在深交所中幼企业板挂牌交往公司向社会公然拓行百姓币通常股(A 股), 1.00 元每股面值百姓币,民币7.42 元每股刊行代价人。

  9 月 12 日3、2005 年,限公司股权分置转换仿单》公司通告了《南京港股份有;29 日9 月,革计划举行了修订公司对股权分置改,股东支拨公司股票 1非流利股股东向流利股, 万股155, 10 股公司流利股使流利股股东每持有获

  27 日10 月,经联系股东聚会表决通过公司股权分置转换计划;月4 日11 ,置转换计划推行通告》公司登载了《股权分,月7 日告竣股权改观手续并于2005 年 11 ,置转换后股权分,的股份为 10公司有限售条目, 万股362,的股份为5无穷售条目, 万股005。

  过了血本公积金每 10 股转增 6 股的《2005 年度利润分派计划》4、公司于2006 年 5 月 18 日召开的2005 年度股东大会通,6 月 19 日推行该计划于2006 年,本增为24公司总股,2 万股587.。

  告期内8、报,未发作改变公司总股本,局消释限售股份数未有改变公司控股股东南京港务治理,125仍为 ,943,0 股72。

  务治理局与前述其他股东不存正在相闭相闭上述股东相闭相闭或一 大股东南京港;之间的相闭其他股东闭

  日正在南京市工商行政治理局注册1991 年 1 月29 ,本24注册资,70 万元852.,负

  运输、仓储代劳客货。、堆栈、船舶(租赁)口岸(技巧斟酌、培训)水运辅帮口岸摆设(装置、缮治)口岸刻板(修造)船埠、刻板;理货表轮;驳运港区;发卖煤炭;租赁场所。

  理职员的重要事务经验和正在除股东单元表的其他单元任职或兼职情2、截止2009 年 12 月31 日董事、监事、高级管况

  先生章俊,董事长公司, 岁48, EMBA南京大学,经济师高级。度员、秘书、司理办副主任、主任曾任南京港务治理局第六公司调,四公司司理办主任南京港务治理局第,六公司副司理、司理南京港务治理局第,长帮理兼六公司司理南京港务治理局局,公司董事总司理南京港股份有限,有限公司董事南京港股份。治理局副局长现任南京港务。

  新先生王修,董事公司, 岁54,文明大学,经济师高级。理局五区调节员曾任南京港务管,员、副科长、副处长、处长南京港务治理局商务处部署,局四公司司理南京港务治理,长帮理兼生意处处长南京港务治理局局。治理局副局长现任南京港务。

  先生施飞,董事公司, 岁47,学历本科,经济师高级。员、副主任、主任、公司副司理曾任南京港轮驳公司司理办科,局企管办副主任南京港务治理,局繁荣部副部长南京港务治理。局投资治理部部长现任南京港务治理。

  成先生杨德,事总司理公司董, 岁48,文明大专,济师经。员、副主任科员、主任科员曾任南京港务治理局局办科,四港务公司副司理南京港务治理局第,劳动工资处处长南京港务治理局,限公司副总司理南京港股份有。

  宗先生徐跃,书记兼副总司理公司董事、党委, 岁47,文明大学,济师经。术员、工会办主任、工会副主席、主席曾任南京港务治理局第六港务公司技,六港务公司副司理南京港务治理局第,司理、党委书记兼副总司理南京港股份有限公司副总。

  锦先生丁文,董事公司, 岁50,BAM,经济师高级,油运公司调节员曾任南京长江,调节室副主任、主任南京长江油运公司,运输处副处长、处长南京长江油运公司,有限公司总司理南京石油运输,司董事总司理新加坡宁通公,公司副总司理南京长江油运。油运股份有限公司副总司理现任中国长江航运集团南京。

  来先生范从,立董事公司独, 岁47,学博士经济,教学名师国度级。、商学院长江学者特聘熏陶现任南京大学学科处处长,、省投资学会副会长、省证券钻研会副会长经济学系博士生导师、省金融学会副会长。血本墟市方面的教学和钻研事务范平昔熏陶重要从事泉币金融与,经济科学奖曾获孙冶方。

  华先生陈冬,立董事公司独, 岁34,学(管帐学)博士上海财经大学治理,管理钻研中央博士后香港科技大学公司,与财政钻研院副院长现任南京大学管帐,授、博士生导师、党支部书记南京大学商学院管帐学系教。人才(2006 )训诲部新世纪良好,计学术领甲士物财务部首届会,青年骨干西席南京大学首届,务本钱分会理事中国管帐学会财,金委通信仲裁专家国度天然科学基。

  先生刘俊,立董事公司独, 岁45,学硕士诉讼法,大学正在读博士现为南京师范。市栖霞区百姓法院百姓陪审员、江苏南京永衡讼师事件所六分所兼职讼师现任南京师范大学法学院副熏陶、江苏省百姓审查院百姓监视员、南京;讼师与公让轨造、证据学等法学课程的教学与钻研刘俊副熏陶重要从事法学概论、行政诉讼法学、。

  健先生孙子,事会主席公司监, 岁59,文明大专,究员副研。程大队干事、党支部书记曾任南京港务治理局工,公室秘书、副主任、主任南京港务治理局党委办,记兼纪委书记、政事部主任南京港务治理局党委副书,理局党委书记南京港务管,治理局局长南京港务,公司董事长、董事南京港股份有限。

  兆年先生☆ 姚,监事公司, 岁42,文明大学,管帐师高级。务处科员、副主任科员曾任南京港务治理局财,副总管帐师兼财政科科长南京港务治理局四公司,部署处投资治理科科长南京港务治理局繁荣,局财政处副处长南京港务治理,限公司总管帐师南京港股份有。理局财政部部长现任南京港务管。

  勤幼姐顾爱,监事公司, 岁54,党员中共,文明大专,工师政。事科任事员、训诲干事曾任南京港务治理局人,任、传布科副科长、党办副主任、主任南京港客运总站传布干事、办公室副主,第六公司工会主席南京港务治理局。、纪委书记、工会主席现任公司党委副书记。

  岁,、工程硕士大学学历,济师经。党办秘书、南京港股份有限公司董事会秘书兼证券部司理曾任南京港务工程公司物资科部署员、南京港务治理局。

  军先生解立,理、总工程师公司副总经, 岁46,文明大学,工程师高级。科技巧员、主办科员、副科长、科长曾任南京港务治理局第六公司技巧,司装卸储运分公司副司理南京港务治理局第六公,企管办主任科员南京港务治理局,第六公司副司理南京港务治理局。

  柱先生邓基,总司理公司副, 岁40,学硕士治理,工程师高级。长、南京港股份有限公司技巧部司理曾任南京港务治理局六公司技巧科科,程技巧部部长帮理南京港务治理局工,有限公司技巧部部长南京港龙潭天宇船埠。

  的《南京港股份有限公司规划者年薪治理主意》的规章按照公司第一届董事会 2002 年第二次聚会通过,的 2009 年度薪酬景况为公司董事、监事和高级治理职员:

  监事姚兆年正在股东单元南京港务治理局领取薪酬董事王修新、章俊、施飞和监事会主席孙子健、,南京油运股份有限公司领取薪酬董事丁文锦正在中国长江航运集团。

   3 月 18 日(1)2009 年,辞去公司董事长职务连维新因岁数原由,整辞去董事职务孙子健因事务调,跃宗为董事会候选人同时提名施飞、徐,第三届董事会董事长并推举章俊为公司,2009 年度第一次聚会审议通过前述事项一经公司第三届董事会 。

   3 月 18 日(2)2009 年,去公司监事会主席职务周永才因岁数原由辞,健为监事候选人同时提名孙子,009 年度第一次聚会审议通过该事项一经公司第三届监事会2。

  年4 月 16 日(3)2009 ,8 年度股东大会公司召开200,公司第三届董事会董事推举施飞、徐跃宗为,第三届监事会监事推举孙子健为公司。

  年4 月 16 日(4 )2009 ,09 年度第二次聚会公司召开监事会20,第三届监事会主席推举孙子健为公司。

   10 月 19 日(5)2009 年,09 年度第四次聚会公司召开董事会20,公司副总司理聘任邓基柱为。

   12 月31 日截止 2009 年,员工922 人本公司有正式。法》创设了公司与职工的劳动用工轨造本公司已依照《中华百姓共和国劳动,合同轨造实行劳动。组成如下员工基础:

  期内叙述,》和《深圳证券交往所股票上市法规》等联系法令、规则的规章公司苛肃依照《公国法》、《证券法》、《上市公司管理法例,法人管理组织不休圆满公司,担任编造健康内部,现表率运作进一步实。

  )和江苏证监局的哀乞降安插([2008]27 号文,公司管理不绝圆满。为“上市公司管理整改年”2009年被中国证监会定,续做好公司管理联系事务证监会哀求上市公司继。的联合安插下正在中国证监会,发展公司管理专项行径我公司从2007年就,经接连发展了3年至2009年已,动经过当中正在此项活,指导幼组和事务幼组公司造造了专项行径,中国证监会发布的相闭文献心灵构造联系事务职员有劲贯彻实施,司管理表率轨造有劲地对比公,洞、有劲落实整改见地着重梳理查找管理漏,平有了较大的普及使公司的管理水。告期末截止报,哀求公司举行表率管理整改的项目公司一经告竣了一切江苏证监局。

  期内叙述,公司管理专项行径公司按照证监会的,理法例》和《深圳证券交往所股票上市法规》等规章苛肃依照《公国法》、《证券法》、《上市公司治,法人管理组织不休圆满公司,担任编造健康内部,现表率运作进一步实。09年20,《公司章程》公司窜改了,公司内部担任审计轨造》订定了《南京港股份有限,造自我评判叙述》颁布了《内部控,司发作的一切巨大事项对正在2009年内公,、董事、监事及高级治理职员改选等如相闭方资金往复、担保、对表投资,定的规章轨造实施公司均苛肃依照既,公司内部治理的表率化苛谨、有用的保护了,司内控水准擢升了公。12月15日2009年,项行径的阶段性成效公司按照法人管理专,管理深化整改事务叙述》变成了《2009年公司,局获取其认同并报江苏证监。表率管理水准为普及公司,局及深圳交往所构造的的法人管理及生意常识培训公司还踊跃安插董事、高级治理职员出席江苏证监,事、高管的履机才华出力擢升董事、监。

  期内叙述,南京港股份有限公司董事会审计委员会事务细则》施行职责公司董事会审计委员会苛肃依照证监会联系辅导见地及《,作都提出了很多实在的哀求对表部审计和内部审计的工,司的内部担任水准有用的擢升了公。了审计部公司设立,能有用、独立的发展工动作公司的内部审计事务,闭天分及事务履历的内部审计职员公司特意为该部分摆设了3名有相,管理的表率化水准委果普及了公司。

  表率运作水准为普及公司的,正确性、完备性和实时性加强消息披露的的确性、,露的质地和透后度普及年报消息披,报消息披露巨大缺点义务根究轨造》公司订定了《南京港股份有限公司年,审议通事后实施并提交董事会。

  前目,运作表率公司全体,轨造健康法人管理,露表率消息披,闭上市公司管理的表率性文献哀求公司管理景况切合中国证监会有。

  大会:2009 年1、闭于股东与股东,规章会合、召开股东大会公司苛肃依照《法规》的,待一切股东不妨平等对,股东享有平等位置稀奇是包管中幼,自身的权益充满行使。易事项表决时正在涉及相闭交,举行了回避相闭股东。

  的相闭:公司控股股东举止表率2、闭于控股股东与上市公司,使其权益能依法行,相应义务并承当,闭职守施行相,巨大消息实时闭照公司不妨实时将涉及公司的。职员、资产、财政分裂公司与控股股东实行,生意独立机构、,立承当义务和危急各自独立核算、独。相闭交往平正合理公司与控股股东的,相闭股东回避轨造相闭交往表决采纳,切合规章决定措施,上市公司资金的局面不存正在控股股东占用,及其子公司供给担保的情状上市公司也无为控股股东。

  董事会:叙述期内3、闭于董事与,章程》规章选聘董事公司苛肃依照《公司,施累计投票轨造对董事的推举实;席董事会和股东大会全面董事不妨准时出,行职责有劲履,共有 3 名公司独立董事,观经济、管帐、法令钻研的偏向分歧是宏。

  期内叙述,酬与审核委员会有劲施行职责公司董事会审计委员会和薪。事、规划层与管帐师会见会审计委员会召开了独立董,作部署及推行景况的事务理解公司年度的审计工,出了苛肃的哀乞降创议并对管帐师的事务提。钻研规划层的年度薪酬景况薪酬与审核委员会召开聚会,激劝打下了优越的本原为有用推行年度薪酬。

  格依照《公司章程》规章选聘监事4、闭于监事和监事会:公司苛;有劲施行其职责监事会成员不妨,决定事项的研究插手公司巨大,的按期叙述审议公司,大会和董事会列席公司股东,行公司职务的举止举行监视对董事、高级治理职员执,股东的合法权力庇护了公司及。

  透后的董事、监事和高级治理职员的绩效评判机造5、闭于绩效评判与激劝管理机造:公司创设了,审核委员会实在实施并由董事会薪酬与。

  崇敬和庇护优点联系者的合法权益6、闭于优点联系者:公司不妨,等各方优点的和谐平均告终股东、职工和社会,的社会义务侧重公司,者踊跃团结与优点联系,续、健壮地繁荣配合激动公司持。

  事会秘书担任公司消息披露事务7、闭于消息披露与透后度:董,者相闭治理并担任投资,的来访和斟酌招呼投资者。中国证券报》、《证券时报》公司公然披露消息的报纸为《。公司消息披露轨造的哀求公司依照相闭法令规则及,实真、

  实时地披露消息正确、完备、,等的机缘获取消息确保一切股东有平。9 年度200,消息 14 次公司共计披露,件25 件披露编号文,行业钻研员数十人次共招呼机构投资者、,3 月31 日2009 年,功举办了2008 年度功绩表明会公司正在中国证券报供给的网上平台成。

  第六章中特意对独立董事的联系职责事项举行了总共、昭彰的规章本公司于《公司章程》第五章第四节及《公司董事会事务法规》,重要搜罗联系实质:

  于公司比来经审计净资产值的 0.5%的相闭交往)应由独立董事认同后(1)巨大相闭交往(指公司拟与相闭人告竣的总额高于300 万元或高,事会研究提交董;作出剖断前独立董事,具独立财政垂问叙述可能礼聘中介机构出,断的凭借动作其判。

  、增发股票、收购、兼并、分立事项时(11)对付公司发作相闭交往、配股,公布独立见地独立董事有权,披露其独立见地并哀求向群多。

  司生意组织独立完备1、生意方面:公,自帮规划的生意才华具备独立面向墟市并,间无同行逐鹿与控股股东之,间接干涉公司规划的情状控股股东不存正在直接或。

  控股股东产权相闭明白3、资产方面:公司与,用权、衡宇产权具有独立土地使,、修帐、核算、治理对公司资产独立注册。产或干涉公司对该资产的规划治理控股股东未有占用、把持公司资。

  有健康的构造机构编造4、机构方面:公司设,规划层及各机能部分均独立运作股东大会、董事会、监事会、,部治理和担任轨造并订定了相应的内,、各司其职、彼此配合使各部分之间分工昭彰,个有机的全体从而组成了一,的依法运作包管了公司,能部分之间的附属相闭不存正在与控股股东职。

  有完备、独立的财政机构5、财政方面:公司设,职财政管帐职员装备了满盈的专,算编造和财政治理轨造创设了独立的管帐核,立征税、独立作出财政决定并独立开设银行账户、独,本公司财政治理的景况不存正在控股股东干涉。

  产规划治理为表率生,危急担任,务行径的寻常发展以包管出产经开业,上市公司内部担任指引》等相闭法令、规则和规章轨造公司按照《公国法》、《企业内部担任基础表率》、《,、本身特色和治理需求连系公司的实践景况,层面、各闭键的内部担任编造订定了贯穿于公司出产规划各,断圆满并不。要包主括

  治理轨造》、《消息披露治理轨造》、《相闭交往轨造》、《召募资金治理轨造》、《子公司治理轨造》、等一系列公司内部治理轨造《股东大聚会事法规》、《董事会事务法规》、《监事会事务法规》、《总司理事务细则》、《内部审计担任轨造》、《投资者相闭,囚禁部分的哀求基础抵达了证券。内部担任基础表率》及配套规章的哀求从此公司将按照五部委发布的《企业,编造进一步增加和圆满对公司现有的内部担任。

  有用性是否出具无保存结论鉴证叙述4.管帐师事件所对公司内部担任。留结论鉴证叙述如出具非无保,对鉴证结论涉及事项做出专项说公司董事会、监事会是 是否针明

  2 月31 日截止2007 年 1。度的重要事求实质与事务收效叙述期内三、审计委员会和内部审计部分今年,及公司董事会审计委员会推行细则按照中国证监会、深交所相闭规章,会本着发愤尽责的法则公司董事会审计委员,行职责有劲履,财政审计景况举行审查、辅导公司的内部审计事务等主要事务推行了对公司内部担任创设健康景况举行监视查验、对年度。

  公司按期叙述举行了有劲审核1.公司董事会审计委员会就,告切合《企业管帐法例》以为公司的各期财政报,的财政景遇、规划成效和现金流量景况实质的确、完备、公正地响应了公司。

  告期内2.报,司内部审计部分的事务审计委员会异常闭怀公,部分摆设三名专职职员向董事会创议内部审计,提出哀乞降辅导对内部审计事务。

  告期内3.报,内部担任轨造及实施景况审计委员会审查了公司,员会的平时任事机构审计部动作审计委,公司内控的监视查验事务担任落实审计委员会对,闭的内部担任轨造创设和推行的有用性评判公司与财政叙述和消息披露事件相,了内部担任评判叙述并向审计委员会提交。明的其他景况(如有)四、公司以为需求说无

  健康和圆满的内部担任编造目前公司一经创设起较为,囚禁部分相闭上市公司管理的表率性文献哀求各项内部担任轨造切合我国相闭法令规则以及,到有用实施且不妨得,的表率运作包管公司。价叙述的确、客观地反响了公司内部担任的维护及运转景况董事会审计委员会出具的闭于2009年度内部担任的评。

  计师事件所以为普华永道中天会,表率-基础表率(试行)》及内部管帐担任实在表率创设的与财政报表联系的有用的内部担任本集团于2009年12月31 日正在一切巨大方面依旧了依照财务部公布的《内部管帐担任。

  闭照和董事会决议以通告办法登载正在《中国证券报》、《证券时报》上公司于2009 年 3 月20 日将2008 年度股东大会的,19 号公司223 聚会室实行公司2008 年度股东大会并于2009 年4 月 16 日正在南京市下闭区江边道 。代表人 2 人出席本次大会出席聚会的共有股东及股东,数为 158代表的股份,353,6 股17,的 64.4%占公司股份总数,公司章程》的相闭规章切合《公国法》及《,过了如下议案聚会审议通:

  务所毕利炜、尹磊讼师出席聚会本次大会礼聘江苏致国讼师事,律见地书并出具法。开措施及表决办法切合《公国法》讼师以为本次股东大会的会合、召及

  9 年200,事会的无误指导下公司规划层正在董,缠绕以墟市为导向携带全面员工周旋,场份额扩展市;公司治理深化投资;范运作胀动规,个方面发展事务、奋力拼搏总共普及公司治理水准三,定的劳绩得到了一。然吨956 万吨公司共告竣装卸自, 110 万吨比上年同期添补。410 万吨其华夏油告竣,少36 万吨比上年同期减,告竣91 万吨原油中一程船;成228 万吨液体化工品完,年同比上期

  场合进一步升级二是口岸逐鹿,争加剧墟市竞。下游区域经济焕发公司所处的长江,繁多口岸,、镇江、江阴等口岸重要搜罗姑苏、南通,有恒基达鑫等船埠公司公司仪征港区内地内也,又好又疾繁荣会带来必定的挫折充满的墟市逐鹿编造对公司的。

   船埠改造的推行608-609,的船埠调节更难使本来就吃紧。用形式为包罐的形式下正在公司大片面储罐的使,剂将愈加难题储罐容量的调。地目前仅栖霞锚剩

  治理需进一步巩固四是安适、环保。9 年200,企业的安适、环保事情时有发作国表里洋联系石化炼造加工营业,会经济繁荣的要挟日益加大对百姓公多性命安适及社。的可赓续繁荣的情况为辛勤营造一个和睦,安适及情况护卫的哀求不休普及主旨及地方各级当局囚禁部分对,力普及治理水准这就哀求公司努,治理方面的加入力度加大对安适、环保。

  墟市开拓的力度一是不绝加大。对墟市的敏锐度咱们要不休普及,度、普及咱们的响应速率加疾对墟市改变的适宜程。装卸总量并争取能有所普及辛勤争取安稳原油生意的;液体化工品生意对付造品油和,庇护好主旨客户公司将尽竭力,水准的赓续普及确保客户惬心度,相信、依赖水准依旧其对公司的,团结伙伴相闭以创设恒久的。

  出产构造治理二是不绝巩固,栖霞功课区的出产功课流程咱们将充满和谐好仪征及,货品的进出口岸时候充满操纵船期及客户,占用储罐容量及周期充满控造客户货品,及储罐操纵效劳的最大化辛勤包管公司船埠、锚地。

  安适出产不减少三是不绝周旋,环保质地轨造落实安适、,全出产的传布训诲渊博深刻地搞好安,法令规则和安适常识进一步传布安适出产,员的安适认识进一步深化全,全繁荣的理念深化全员安,全认识和环保认识辛勤普及员工安,育培训力度同时加大教。监视治理巩固现场,隐患的排查管理扎结实实搞好,、岗亭、场所特别重心部分,角、整顿不留后患做到排查不留死,时同,大垂危源监控的各项轨造创设隐患排查管理和重,、防患和应急拯济编造创设事情预警、预告。

  末余额为 1应收帐款期, 万元248,添补 932 万元比 2008 年,股东南京港务局的欠款应收账款中无公司大。持正在对比合理的鸿沟内公司应收帐款永远保,

   年的伸长2009,008 年期末添补较多导致重假如因为本期期末收入较2,洋船埠起先正式开业其余今年子公司惠,约 100 万应收账款添补。

  末余额为 38长远股权投资期, 万元424,伸长 10比上年同期, 万元673,集装箱有限公司增资约 1.16 亿导致重假如叙述期内公司春联营公司南京龙潭。

  末余额为 2其他应收款期, 万元015,期添补 1比上年同, 万元926, 万、应收增加养老保障退包保款380 万重假如添补了公司应收交通事情赔偿款330,东方金翔石化土地发卖款 1以及子公司惠洋船埠应收股,0 万20。

  为 314 万元正在修工程期末余额,期消浸2比上年同, 万元268,液体化工储运工程维护添补 3重假如公司控股子公司惠洋船埠, 万支拨400,式运营后同时正约

  期末余额为2应付账款本, 万元180,加603 万元比上年同期增,公司今年连续结算工程款导致重假如因为控股子公司惠洋。

  末余额为 3长远乞贷期, 万元000,期添补 3比上年同, 万元000,中国维护银行新借入长远乞贷3重假如因为为惠洋公司今年从,0 万00。

  末余额为 11专项应付款期, 万元302,添补 11比上年同期, 万元302,设指使部支拨的栖霞锚地拆迁赔偿款重假如因为叙述期内收到南京四桥修。

  收入为 577 万元2009 年开业表,545 万元比上年添补 ,地一切权并确认开业表收入约500 万导致重假如因为控股子公司惠洋公司今年让与土。

  收益为-83 万元2009 年投资, 833 万元比上年同期削减,年受经济紧急影装卸收入有所消艰巨假如因为参股公司龙潭集装箱本;司中化扬州本其余参股公年

  头有限公司南京惠洋码,本为 3注册资, 万元000。年 7 月正式投产运营该公司于 2009 。 12 月31 日截止 2009 年,资产为8该公司总, 万元502,益为 3一切者权, 万元418, 59.80%资产欠债率为。9 年度200,卸量 54.9该公司告竣装4

  吨万,化工品(二硫化碳)三个种类重要装卸货种为柴油、汽油、,、15.74 万吨、0.63 万吨其装卸量分歧为 38.57 万吨。9 年度200,主开生意收该公司告终入

  本原方法维护该公司为加疾,4 月向银行乞贷 3于 2009 年 , 万元000,决议为其乞贷的 1我公司按照股东大会,元供给担保800 万。

  潭集装箱有限公司(1)南京港龙。 年 8 月 10 日该公司造造于2005,百姓币 82投资总额为, 万元000,百姓币 47注册血本为, 万元400,伊始造造,206 万元公司投资4,本的 5%占注册资,、拆装箱、拼箱、门到门运输、缮治、洗刷该公司规划鸿沟为:集装箱装卸、积聚仓储;务及消息斟酌任职电子数据换取服;发卖和缮治物资摆设;发与维护口岸开。及2006 年9 月28 日2006 年4 月 14 日,暂时股东大会审议通过分歧经本公司董事会和,京重生圩液体化工船埠储运工程项主意推行本公司决断终止召募资金原部署投资的南。理局持有的龙潭公司的20%的股权改观的召募资金用于收购南京港务管,箱装卸生意以繁荣集装。此至,股权比例抵达25%我公司持有龙潭公司。

  5 月 16 日2008 年 ,南京港龙潭集装箱有限公司增资的议案》公司2007 年度股东大会通过了《对,司增资 19应允向龙潭公,25 万元311.,程集装箱项主意维护用于龙潭港区四期工。

   月 10 日2009 年3,龙潭集装箱有限公司增资的批复》国度商务辖下发《闭于应允南京港,投资总额由82应允龙潭公司,民币增至 302000 万元人,万元百姓币700 ,本由47注册资,民币增至 124400 万元人,万元百姓币645 ,司维护南京港龙潭四期项目该项增资重要用于龙潭公。资告竣后该次增,改观为百姓币 124龙潭公司的注册血本, 万元645,的血本及股权组织为改观后的龙潭公司:

  各股东方应允经龙潭公司,分两期到位本次增资,认缴增资额的 60%首期各股东方缴清各自,年 4 月2009 ,权比例认缴了首期增资我公司按25%的股额

  11,865, 万元75。 12 月31 日截止2009 年,股权投资账面净值为33本公司对龙潭公司的长远,25 万元222.。大会决议按照股东,上半年认缴赢余增资款7公司将于2010 年,5 万元724.。

  元万,47.77%资产欠债率为。9 年度200,为 106 万TEU该公司集装箱装卸量,收入 23告终开业总, 万元058,润 3净利, 万元367。对其投资收益我公司告终为

   12 月 31 日截至 2009 年,经告竣投资111龙潭四期工程已, 万元624,Ⅰ、Ⅱ标段的修方法工重要告竣了水工船埠 ,为30投资额, 万元255;用为41征地费,269

  元万;摆设投资7重要装卸, 万元099;地基解决、扔石护岸及土方挖除等工程吹填围堰、自保防洪墙、清耕清淤、。

  南京)有限义务公司(2)欧德油储(。国度工商治理局接受造造的中表合股规划企业该公司系于2004 年4 月 16 日经,本为9注册资, 万元960,出资额 996 元本公司认缴注册血本,为 10%出资比例,罐区及联系方法、液化气、原油、造品油、液体化工产物的装卸、储运重要的规划鸿沟搜罗:正在化工园区内投资维护和运营西坝港区船埠、。

   12 月 31 日截至 2009 年,公司持有 10%股权该公司的股权组织为本,GmbH 持有60%股权Oiltanking ,有限公司持有30%股权南京化学工业园群多行状。

   12 月31 日截至2009 年,资产为26该公司总, 万元009,为 6净资产, 万元749,74.05%资产欠债率为。9 年200,总收入96 万元该公司告终开业,润-2净利,488

  化船埠仓储有限公司(3)中化扬州石。1625 万美元该公司注册血本为,血本650 万美元此中本公司认缴注册,为40%出资比例。(巴哈马)公司分歧以现金出资5中化国际实业公司和中化国际石油,876,美元及4500 ,620, 美元500,及25%的股权占该公司35%。

  10 月28 日2009 年 ,于向中化扬州船埠仓储有限公司追加注册血本金的议案》公司第三届董事会2009 年第五次聚会通过了《闭,州公司增资共计 1应允分期向中化扬,万元百姓币590 。

  接受号文,新增投资 1该公司项目, 万美元936,模从4投资规,美元(35677 万,457

  )添补到 6万元百姓币,美元(45616 万,元百姓币)320 万,加 580.33 万美元中化扬州公司注册血本金增, 1由,美元添补至2625 万,3 万美元205.3。资告竣后该次增,注册血本改观为2中化扬州公司的,3 万美元205.3,的股权组织为中化扬州公司:

  0%的股权比例认缴了本次增资额的20%公司于 2009 年 12 月按 4,18 万元为百姓币3。资额的 80%为 1赢余增资额即本次增,定及项目发达景况应时加入272 万元将按照联系规。

   12 月31 日截至2009 年,资产为42该公司总, 万元774, 10净资产, 万元393,75.70%资产欠债率为。 5 月就手告终试出产该公司于2009 年,9 年度200,力开拓墟市该公司努, 24.5 万吨告终当量中转量, 356 万元告终开业总收入,润-1净利, 万元935。益为-774 万元我公司对其投资收。

  9 年度200,箱装卸量 106 万 TEU南京港龙潭集装箱公司告终集装,总收入23告终开业, 万元058,润3净利, 万元367。收益为691 万元我公司告终对其投资,利润730 万元的94.66%为公司归属于上市公司股东的净。

  属于国民经济本原家当公司所从事的口岸业。展的主要本原设推广业动作国民经济和社会发,国际修造中央向中国改变等身分激动近年来受国民经济赓续安稳繁荣、,吐量赓续伸长口岸货品吞,伐也显著加疾口岸维护步,求改变而调理和繁荣的阶段规划和维护步入随墟市需,次了解、效用昭彰的口岸组织状态全体上已开头变成了组织合理、层。及国表里经济的苏醒跟着金融紧急的远去,来一个工夫估计正在未,大维护、大繁荣阶段中国的口岸仍处于。而言总体,机采纳的一系列巨大程序我国当局为应对金融危,资源勤俭型、情况友谊型社会总共维护幼康社会、踊跃维护,新颖任职业加疾繁荣,的4 万亿部署等以及国度扩展内需,行供给了广漠的繁荣空间这些都为我国口岸的运。业列为优先繁荣的家当我国当局已把交通运输,圆满口岸组织我国将进一步,油气和铁矿石中转的运输体系重心维护集装箱、煤炭、进口,模糊才华扩展口岸。济迅速繁荣跟着我国经,持着安稳伸长趋向重要口岸企业保,化才华特此表口岸企业将会有较强的功绩伸长才华拥有较佳地舆场所、经济内地和水深条目以及专业。

  亲近联系气水准。闭钻研结果显示中国石化的相,0 年201,不绝依旧稳定较疾繁荣的大靠山下我国石油和化工行业正在国内经济,升的态势将依旧回,还是不笑观但繁荣情况。方面有利,势总体向好宏观经济形,需等策略逐渐圆满扩展内需、安稳表,产物的墟市需求不绝伸长将策动国内石油和石化。方面晦气,高的趋向并未革新国际原油代价走;新增产能鸠集开释环球炼油、乙烯,趋向愈加显著产能过剩的,总共升级逐鹿将;跨国公司角力的重心中国墟市成为各大,不绝多量涌入进口产物将;护主义加剧国际营业保,摩擦不休对表营业;、环保资源、

  果是口岸之间的逐鹿加剧口岸规划墟市化的直接结。与内地经济繁荣亲近联系因为口岸企业的繁荣重要,此因,域的口岸企业间逐鹿相对激烈拥有一致内地或邻近内区域,格、货主等多方面的逐鹿且直接展现正在货种、价。时同,入和规划者自帮认识的巩固而日趋激烈区别区域口岸之间的逐鹿跟着转换的深。地正在长江中上游江苏、安徽、湖南、湖北等地公司液体化工产物、造品油生意的重要经济腹,逐鹿的墟市情况中该生意处于全体。

  济强盛繁荣所带来的对新颖口岸物流业的伸长需求公司的繁荣政策为:配合长江流域及华东区域的经,公司的逐鹿上风进一步坚实本,口任职的增值生意踊跃寻乞降拓展港,升公司价格以赓续提,创建更多价格为公司股东。方向:踊跃创修新颖口岸物流编造正在此本原上公司订定了繁荣政策,心”和“龙潭集装箱物流中央”修成“重生圩—仪征石化物流中,主旨逐鹿才华变成公司的。

  0 年201,的口岸繁荣政策公司将依照既定,产构造流程出力优化生,出产效劳普及公司,等本原治理事务落实安适、环保,司盈余水准辛勤普及公,东和社会回馈股。好以下事务董事会将抓:

  前目,响尚未全体褪去环球金融紧急影,必定的丰富性和不确定性环球经济的总共苏醒存正在,的情况下正在如许,必定愈加激烈墟市的逐鹿。锚地、储罐等各项出产因素的安插公司务必更好的兼顾公司船埠、,液体化工品等主旨生意客户的优点有针对性的庇护好原油、造品油、,卸、仓储、运输、营业为一体的新颖物流生意编造辛勤与之构修变成彼此和谐、配合繁荣的集口岸装,、适宜国度联系家当策略同步繁荣的同时正在包管公司生意流程形式安插与时俱进,司逐鹿才华明显普及公,盈余水准普及公司,广漠繁荣远景创建公司愈加,高全面股东的优点充满保护并辛勤提。

  卸、积聚、中转功课公司一切事务的重中之重安适与环保事务是咱们这个从事危化品口岸装,与繁荣的条件条目是公司赓续规划。项安适环保出产规划轨造公司务必创设、健康各,产和情况护卫义务造苛肃落实各项安适生,情况护卫的加入保护安适出产及,出产条目改革安适,项安适、环保程序有劲贯彻落实各,监视治理并苛肃,隐患的排查管理扎结实实搞好,、职工、股东各方的优点做到充满保护社会、企业,安适、绿色繁荣确保公司安稳、。

  9 年200,欧德油储(南京)有限义务公司一经接踵修成投产公司参股公司中化扬州石化船埠仓储有限公司、,于未能达产投产当年由,司赔本急急导致该两公,司投资收益水准直接影响到我公,年度有必定水准的消浸酿成母公司利润比前一。利才华的普及为保护公司盈,前仔细论证计划可行性公司务必苛肃依照投资;公司治理轨造》的规章投资后苛肃依照《子,股东权益充满行使,资治理巩固投;投资效益提前估计,不睬思若结果,造等来担任对表投资治理推行凿凿可行的退出机,不妨获取预期收益确保公司对表投资。

  市公国法人管理成效董事会将不绝坚实上,造治理更上一层楼凿凿胀动内部控,表率管理的长效机造辛勤营造上市公司。创设健康和有用推行内控的义务董事会及规划层要凿凿承当起,全内部担任的总体计划订定并圆满公司创设健,部担任体系的创设推行及平时事务指定审计部实在担任构造和谐内。审计委员会的感化充满阐明董事会,造基础表率》的哀求依照《企业内部控,行内部监视和自我评判以及内控审计事务有劲做好公司内部担任维护、有用贯彻执,范公司内部担任凿凿巩固和规,理水准和危急防备才华总共擢升公司规划管。

  百姓币亿元,偿款约 1 亿元用于该项目投资公司将按照哀求操纵栖霞锚地补;中化扬州石化仓储船埠有限公司增资南京港龙潭集装箱公司及,共需投估计资

  9,万元百姓币000 。时同,营界限的不休扩展跟着公司出产经,需求也逐渐加至公司滚动资金。资金需求题目为治理上述,贸易银行的团结公司将深化与,资渠道的流利包管间接融。

  2 月22 日2005 年,行字[2005] 6 号文照准经中国证券监视治理委员会证监发,通股(A 股)3850 万股公司向社会公然拓行百姓币普,询价的结果按照向机构,格确定为 7.42 元公司初度刊行股票刊行价,资金 28共计召募, 万元567,刊行用度后扣除联系,集资金为27实践可操纵募, 万元409。

   12 月31 日截止2008 年,金项目已累计加入29公司初度刊行召募资, 万元679,集资金净额已突出募,金一经操纵完毕初度刊行召募资。市召募资金的操纵景况公司初度刊行股票上,务所于2009 年3 月 1一进程普华永道中天管帐师事8

  实行专户存储轨造本公司召募资金,集资金时正在操纵募,理轨造》中的联系规章公司依照《召募资金管,请和审批手续苛肃施行了申。

  日,南京港龙潭集装箱有限公司增资的议案》公司2007 年度股东大会通过了《对,公司增资19应允向龙潭,25 万元311.,程集装箱项主意维护用于龙潭港区四期工。各股东方应允经龙潭公司,分两期到位本次增资,自认缴增资额的60%首期各股东方缴清各, 年4 月2009,例认缴了首期增资额11我公司按25%的股权比,865,75

  8 日月2,于向中化扬州船埠仓储有限公司追加注册血本金的议案》公司第三届董事会2009 年第五次聚会通过了《闭,州公司增资共计 1应允分期向中化扬,950

  百姓币万元。%的股权比例认缴了本次增资额的20%公司于2009 年 12 月按40,18 万元为百姓币3。资额的 80%为 1赢余增资额即本次增,定及项目发达景况应时加入272 万元将按照联系规。

  9 年度200,控股公司惠洋公司的液体化工船埠储运工程公司告竣的基础维护项目重要搜罗:公司, 月告竣并开头具备投产条目该工程于 2009 年 7,截止

  12 月31 日2009 年 ,转入固定资产约5该项目告竣投资并, 万元500; 米趸船修造告竣 34, 187 万元共计告竣投资。

  目 108 万元乙二醇工艺改造项;改造项目 212 万元港囤 75-2 大修, 烧碱道道工程、公司供水管道改造等以及扬农盐酸管道改造工程、S313。

   12 月31 日截至2009 年,性船埠10 座公司共具有出产,位2 座出产性锚; 48 个各式储罐,.59 万立方米总容积为 37,年维护进程多,施已具备必定界限公司船埠、仓储设。

  年 10 月 19 日召开第四次聚会于 2009 ,司高级治理职员的议案》审议通过了《闭于聘任公。

  245股本,728,股为基数000 ,金盈余0.3 元(含税)向全面股东每 10 股现,税后扣,

  本245日的总股,728,股为基数000 ,利 0.2 元(含税)每 10 股派浮现金股,共计

  4 月24 日2008 年 ,次聚会审议通过了造造审计委员会的议案公司第三届董事会2008 年度第二,华为主任委员独立董事陈冬,董事长章俊为委员独立董事刘俊及,会审计委员会事务细则》同时审议通过了《董事。计事务就手发展为使公司内部审,了审计部公司造造,部审计事求实施公司内。

  期内叙述,会本着发愤尽责的法则公司董事会审计委员,事务细则》发展了以下事务依照《董事会审计委员会:

  公司按期叙述举行了有劲审核(1) 董事会审计委员会就,告切合《企业管帐法例》以为公司的各期财政报,的财政景遇、规划成效和现金流量景况实质的确、完备、公正地响应了公司;

  司的主要管帐策略(2) 审核公,出产规划景况理解公司的,报审计的管帐师依旧疏导正在审计经过中与担任年,机构的见地听取审计,间提交审计叙述促使其按部署时,告出具前正在审计报,闭怀公司内部审计部分的事务对财政报表举行了认线) ,部分摆设三名专职职员向董事会创议内部审计,提出哀乞降辅导对内部审计事务。司的平时规划行径举行了监视查验审计部按照审计委员会哀求对公,题目提出纠正见地对浮现的缺陷及;

  交往、召募资金操纵和消息披露事件治理等事项的审计叙述、今年度内部审计事务叙述和下一年度内部审计事务部署(4) 审核了内部审计部分依照内审指引及联系规章哀求对主要的对表投资、采办和出售资产、对表担保、相闭,限公司内部担任审计轨造》审议接受了《南京港股份有,计的发达和实施景况向董事会叙述内部审;

  部担任轨造及实施景况(5)审查了公司内,委员会的平时任事机构并安插审计部动作审计,公司内控的监视查验事务担任落实审计委员会对,闭的内部担任轨造创设和推行的有用性评判公司与财政叙述和消息披露事件相,担任评判叙述并出具内部。

  份有限公司薪酬与审核委员会事务细则》公司薪酬与审核委员会依照《南京港股,009 年施行职责景况举行了审核对公司董事、监事及高级治理职员2。

  会以为:叙述期内薪酬与审核委员,员战胜了内部、表部晦气身分公司董事、监事和高级治理人,自的分工按照各,相应的职责有劲施行了,的告竣较好了

  次聚会正在南京下闭区江边道 19 号南京港股份有限公司 317 室召开4、2009 年 8 月 19 日公司第三届监事会2009 年第四,出席了聚会全面监事。司2009 年半年度叙述及其摘要》聚会审议并通过了《南京港股份有限公。

  期内叙述,《上市公司管理法例》及《公司章程》的联系规章公司监事会苛肃依照《公国法》、《证券法》、,有董事会及股东大会聚会列席 2009 年度所,决议的实施景况、公司内部担任轨造的实施景况有劲发展监视事务并对聚会的召开措施、决议事项、决定措施、董事会对股东大会,况公布独立见地如下对叙述期内相闭情:

  司决定措施合法监事会以为:公,内部担任轨造创设了圆满的,法令、规则、公司章程或损害公司优点的举止公司董事、规划层实施公司职务时没有违反。

  一切限公司对本公司 2009 年度财政叙述出具了无保存见地的审计叙述监事会正在对公司的财政组织及财政景遇查验后以为:普华永道中天管帐师事件,财政景遇和规划成效的确反响了公司的。

  侧重内部审计事务公司监事会特地,求装备了3 名专职内部审计职员哀求公司依照交往所联系规章的要,度事务部署订定了年,举行内部审计监视对公司经济行径,事会报告事务并按期向监,阐明了主要的监视机能为表率公司的内部担任。

  告期本报,局发作的平时相闭交往共 1公司与大股东南京港务治理,11 万元364.,况如下实在情:

  查:叙述期内经监事会审,治理局发作的平时相闭交往公司与控股股东南京港务,锚地庇护费等、船泊指泊任职费相闭交往的代价公正搜罗土地租赁费、办公楼租赁费、消防监护费、操纵,序合规决定程,股东优点的情状无损害公司和。

  港龙潭集装箱公司举行增血本公司与南京港务局对南京。务局(持股20 %)配合投资组修龙潭公司为我公司参股25 %与港,、中转的专业集装箱船埠公司担任南京及其周边集装箱装卸。装卸量的迅速繁荣景遇按照目前港务局集装箱,龙潭集装箱四期工程港务局拟维护南京港,照准的批复》(发改走运[2007]3387 号)的哀求同时凭借《国度繁荣转换委闭于南京港龙潭港区四期工程项目,港龙潭四期工程(以下简称“龙潭四期”)南京港龙潭集装箱有限公司将维护规划南京。投资概算为220龙潭四期项目总, 万元700,金35%此中血本,77为, 万元245。照各自持股比例对其增资龙潭公司各股东单元将按,司 25 %的股权我公司持有龙潭公,资 19拟对其增,25 万元311.。

  公司 63.38%的股权因为南京港务治理局持有,的相闭规章按照深交所,司增资的举止属于相闭交往我公司与港务局对龙潭公。

  4 月24 日2008 年 ,了《闭于向南京港龙潭集装箱有限公司增资的议案》公司第三届董事会2008 年第二次聚会审议通过,事项举行表决时正在对该相闭交往,、王修新、章俊回避了表决公司与会相闭董事孙子健,事相似应允本次配合投资举止董事会其他成员搜罗独立董,通过银行贷款等办法治理此次配合投资所需资金将。配合投资举止举行了审议并流露同意我公司三名独立董事正在会前对本次。

  5 月 16 日2008 年 ,的景况下通过了《闭于向南京港龙潭集装箱公司增资的议案》公司2007 年度股东大会相闭方南京港务治理局回避表决。

  期内叙述,各股东方应允经龙潭公司,的增资分两期到位本次相闭交往涉及,认缴增资额的 60%首期各股东方缴清各自,年 4 月2009 ,例认缴了首期增资额11我公司按25%的股权比,865, 万元75。

  8 万元19.,司累计占用公司规划性资金为27.5 万元公司参股公司中化扬州石化船埠仓储有限公。 年期末2009,额分歧20.8 万元及 0 万元前述两公司占用公司规划性资金余,0.8 万元总额为 2。88 号《闭于南京港股份有限公司控股股东及相闭方资金占用景况专项表明》(详见普华永道中天管帐师事件所出具的普华永道中天特审字(2010)第2)

  告期内1、报,包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项公司未发作也没有以前光阴发作但延续到叙述期的巨大托管、承。

  告期内3、报,告期的巨大委托他人举行现金资产治理事项公司未发作也没有以前光阴发作但延续到报。

  下:(1)持有的非流利股股份自获取上市流利权之日起控股股东南京港务治理局正在股权分置转换中做出的允诺如,不得上市交往或让与正在 12 个月内;按期满后正在前项规,易出售原非流利股股份通过证券交往所挂牌交,例正在 12 个月内不突出 5%出售数目占本公司股份总数的比,不突出 10%正在24 个月内。权分置转换计划之后(2)正在推行本次股,股东大会提出知足以下条主意利润分派议案将向2005-2009 年每年的年度,不低于当年告终的可分派利润(非累计未分派利润)的50%并包管正在股东大会表决时对该议案投同意票:利润分派比例。通权之日起 36 个月内(3)自所持股份获取流,允诺的条件下正在效力上述,交往出售南京港股票通过证券交往所挂牌,有派息、送股、血本公积金转增股本等除权除息事项委托出售代价不低于 9.07 元/股(若此光阴,行除权解决)应对该代价进。 )(4正在

  出售股份而落空对南京港的绝对控股位置(持股比例不少于 51%)2010 年 12 月 31 日前不因通过证券交往所挂牌交往。

  度股东大会上2008 年,元的《2008 年度利润分派计划》公司通过了每 10 股派0.3 。

  市前允诺:该局将不与公司举行同行逐鹿公司控股股东南京港务治理局正在公司上。周旋允诺事项控股股东无间,期内叙述,同行逐鹿的情状未发作与公司。

  叙述期内(八) ,查看、中国证监会的行政处理、传递批判公司董事会及董事没有受到中国证监会的,罚及证券交往所公然斥责的景况也没有被其他行政治理部分处,有被采纳国法强造程序的景况公司董事、治理层相闭职员没。

  ]56 号)和《闭于表率上市公司对表担推荐止的闭照》(证监发[2005]120 号)的哀求按照《闭于表率上市公司与相闭方资金往复及上市公司对表担保若干题主意闭照》(证监发[2003,司(以下称公司)的独立董事咱们动作南京港股份有限公,其他相闭方占用资金景况举行了有劲的理解和检查后对公司 2009 年度对表担保景况和控股股东及,见地如下公布独立:

  告期内1、报,(南京)有限公司供给担保公司为参股公司欧德油储。及2008 年 5 月 16 日召开的2007 年度股东大会审议接受经公司2008 年4 月24 日召开的董事会2008 年度第二次聚会,600 万元银行贷款的担保本公司将向欧德油储供给 。 12 月31 日截至2009 年,保余额为600 万元本公司为该公司的担。

  告期内2、报,化船埠仓储有限公司供给担保公司为参股公司中化扬州石。007 年 10 月 10 日召开的 2007 年第一次暂时股东大会接受经公司2007 年9 月 18 日召开的董事会2007 年第六次聚会及2,石化供给 7公司向扬州,银行乞贷的担保200 万元。 12 月31 日截止 2009 年,的担保余额为7本公司对该公司, 万元200。

  会审议接受年度股东大,该公司供给3本公司将向,银行贷款的担保000 万元。 12 月31 日截至2009 年,的担保余额为1本公司为该公司, 万元800。

  告期内5、报,华永道中天特审字(2010)第288 号《闭于南京港股份有限公司控股股东及相闭方资金占用景况专项表明》审计公司与相闭方南京长江油运公司及中化扬州石化船埠仓储有限公司资金往复景况一经普华永道中天管帐师事件所出具的普, 年期末2009,资金余额为20.8 万元上述两公司占用公司规划性。

  治理局改造景况1、南京港务。12 月30 日2009 年 ,运长航集团有限公司缔结《团结意向书》南京市国有资产监视治理委员会与中表洋,重组事宜告竣团结意向就南京港务治理局改造。股价震动为避免,资者优点护卫投,下昼申请停牌公司于当日,31 日颁布通告并于 12 月,联系消息披露了。前目,正在发达中该事项仍,南京港务局改造发达董事会要亲近闭怀,公司的影响水准并剖释改造对,多颁布联系消息实时对社会公,资者的知情权确保广泛投。

  地赔偿事项2、栖霞锚。12 月30 日2008 年 ,》:公司为撑持南京维护长江第四大桥公司与四桥维护指使部签定《和议书, 1、2、3 号锚位住手操纵公司栖霞锚地,5 号锚位调理 4、;1.2 亿百姓币资金动作赔偿四桥指使部就此事项赐与公司 。 1 月7 日2009 年,了联系和议公司通告,16 日1 月 ,地首笔8栖霞锚,000

  日,操纵栖霞锚地赔偿款垫付南京港龙潭集装箱公司增资款的议案》公司第三届董事会2009 年度第二次聚会审议了《闭于刹那,资金操纵效劳为普及该片面,支拨龙潭公司增资款应允用该赔偿款先行。 12 月31 日截止2009 年,锚地的拆迁和调理事务本公司一经告竣了栖霞,和谐指使部赔偿款合计 11并收到南京长江第四大桥维护, 万元800,0 万元未收到尚足够款20。

  售股份景况3、公司限。 12 月31 日截至2009 年,公司限售股份125南京港务局仍持有本,943,0 股72,2011 年 1 月 1 日该片面股份的可上市流利时候为。

  司(以下简称“贵公司”)的财政报表咱们审计了后附的南京港股份有限公,兼并及公司利润表、兼并及公司现金流量表、兼并及公司股东权力调动表和财政报表附注搜罗2009 年 12 月31 日的兼并及公司资产欠债表以及2009 年度的。财政报表的责一、治理层对任

  本原上对财政报表公布审计见地咱们的义务是正在推行审计事务的。计法例的规章实施了审计事务咱们依照中国注册管帐师审。哀求咱们效力职业品德表率中国注册管帐师审计法例,是否不存正在巨大错报获取合理包管部署和推行审计事务以对财政报表。

  推行审计措施审计事务涉及,金额和披露的审计证据以获取相闭财政报表。于注册管帐师的剖断挑选的审计措施取决,财政报表巨大错报危急的评估搜罗对因为作弊或毛病导致的。险评估时正在举行风,编造联系的内部担任咱们思虑与财政报表,的审计措施以安排允洽,造的有用性公布见地但主意并非对内部控。策略的允洽性和作出管帐猜度的合理性审计事务还搜罗评判治理层选用管帐,报表的总体列报以及评判财政。

  以为咱们,照企业管帐法例的规章编造贵公司的财政报表一经按,2月31 日的兼并及公司财政景遇以及200正在一切巨大方面公正反响了贵公司2009年19

  资性房地产减值盘算七、固定资产减值盘算八、工程物资减值盘算九、正在修工程减值盘算十、出产性生物资产减值准二、存货降价盘算三、可供出售金融资产减值盘算四、持有至到期投资减值盘算五、长远股权投资减值盘算六、投备

  盘算十二、无形资产减值盘算十三、商誉减值盘算十四、其此中:成熟出产性生物资产减值盘算十一、油气资产减值他

  照准的净资产评估值 135[2001]462 号文,243, 元确定045;倡始人均其余五家以

  闭照》票的, 18 日告竣了初度刊行38本公司于2005 年3 月,005,股百姓币000 普

  通股[A 股] 38流利上市的百姓币普,005,0 股00。 股的事务告竣后上述初度刊行A,

  元,积转增股本推行血本公,股本92共计转增,022,0 股00。 年 12 月截止20066

  12 月31 日止截至2009 年 ,过滚动资产达28本集团滚动欠债超,810,3 元79,本

  12 月31 日止截至2009 年 ,过滚动资产达28本集团滚动欠债超,810,3 元79,本

  )亏空以冲减的积(股本溢价,存收益调理留。闭用度于发作时计入当期损益为举行企业兼并发作的直接相。

  1 月1 日以前于2009 年 ,地辨别部披露分部消息本集团辨别生意分部和,的管帐政所哀求策

  1 月 1 日以前于2009 年 ,派的现金股利或利润被投资单元宣布分,009 年度本集团投资收益 释第 3 号》所要 添补2-

  累积净利润的分派额位担当投资后发生的,利润或现 改观所获取的分派,年 12 月31 日本公司 故无需本 添补 2009 -

  是否 少数股东权 少数股东权力中 从母公司一切者子公司 年尾实践出资额 实际上构 持股 表决权 权

  年 12 月31 日(c) 于2009 ,但只身举行减值测试的应收单项金额巨大、或虽不巨大账

  年 12 月31 日(c) 于2009 ,只身举行减值测试的其他应收单项金额巨大、或虽不巨大但款

  项系应收交通事情赔款(d) 注 3:该款。 月 14 日2009 年4,一辆卡车相撞本公司班车与,

   年 12 月31 日(f) 截止2009,%(含 5%)以上表决权股份其他应收款中无持有本公司5的

   2009 年 持股 表决权 持股比例与表决权 减值 今年计提初始投 2008 年 追加或 按权力法调理 宣布分拨的 其他权减

  益调动 12 月31 日 比例 比例 比例不相似的表明 盘算 值准核算本事 资本钱 12 月31 日 削减投资 的净损益 现金股利 备

  09 年 12 月31 日 比例 比例 比例不相似的表明 盘算 减值盘算 的现金股核算本事 初始投资本钱 2008 年 12 月31 日 今年添补 今年削减 20利

   28 日与其他三方缔结投资和议本公司于 2003 年 12 月,有限公司( “西坝石化物流”)拟造造南京化工园西坝石化物流。石化物西坝流

  合股企业系中表,《中华百姓共和国企业法人开业牌照》正式造造已于 2004 年 4 月 16 日得到。注册血本总额为美西坝石化物流的元

  发作改观司股东,京)有限公司( “欧德油储”)西坝石化物流改名为欧德油储(南,比例仍为 10%本公司占其出资,别占 60其余两方分%

   12 日年 2 月,议通过了增资事宜该公司董事会审。股东三方和议按照该公司,家股东方独家出血本次增资由此中一。资后各本次增股

  公司占股 5.8%东持股比例调理为本,6.6%和 17.6%其余两方分歧占股 7。表签发日止截至本报,复手续尚正在正在管束此次增资联系批当

  设需求因修,拟向银行乞贷2原西坝石化物流, 万元300。及2006 年 5 月 18 日于 2006 年4 月 14 日,董事会和股东大分歧经本公司会

  接受审议,化物流供给 230 万元银行乞贷的担保本公司将按 10%的投资比例向原西坝石。后其,拟向银行添补乞贷原西坝石化物流至

  6, 万元000。日及2007 年4 月26 日于 2007 年 3 月28 ,和股东大会审议接受分歧经本公司董事会,%的投资比例向本公司将按10原

  0 万元银行乞贷的担保西坝石化物流供给 60。 日经本公司董事会审议接受于 2008 月4 月24,的投资比例向欧德油本公司将按10%储

  元银行贷款的担保供给 600 万, 600 万元银行乞贷的担保同时作废对其前身西坝石化物流。5 月 16 日经股东大会此议案于 2008 年 审

  31 日的资产、欠债及2009 年度的经开功绩本公司之重要联营企业于2009 年 12 月列

  及2006 年 9 月28 日于2006 年4 月 14 日,会和暂时股东大会分歧经本公司董事审

  股权的。6 月18 日出具的中通评报字 [2006按照中通诚资产评估有限公司于2006 年]

  170格为 ,930,0 元40。 3 月30 日于2007 年,务治理局正在南京产本公司与南京港权

  的股权比例认缴了首期增资额115司于2009 年4 月按25%,678,0 元50。期增第二资

  册血本为 16扬州石化的注,502, 美元000。缴注册血本 6此中本公司认,005, 美元000,

  分歧以现金出资 5石油(巴哈马)公司,876,美元及 4500 ,620, 美元500,州石占扬化

  5%的股权35%及2。 年 7 月于2006,收血本已缴足扬州石化的实。 年 7 于2009月

  本次增资额的20%即464按40%的股权比例认缴了, 美元264,民币3折合人,801,000

  7 年 10 月 10 日年9 月 18 日及200,和股东大会审议接受分歧经本公司董事会,本

  无形资产 其他转出 12 月31 日资金由来 预算的比预算数 1 月 1 日 加 今年转入固定资产 今年转入例

  年 12 月31 日(b) 于2009 ,产不存正在减值迹象本公司以为无形资,提减值盘算故无需计。

   年 12 月31 日(b) 截止 2009,本公司5%(含 5%)以上应付账款余额中无应付持有表

   年 12 月31 日(a) 于 2009,5%(含 5%)以上表决权预收款子中无预收持有本公司股

  12 月31 日于2009 年 ,质的应付款(2008 年 1应付职工薪酬中没有属于拖欠性2

  12 月31 日于2009 年 ,船埠银行包管乞贷30本公司之子公司惠洋,000, 元系000由

  规章于当期确认开业表收入320计法例第 16 号-当局补帮》,注(五)29)068 元(附。

  此因,额百姓币 113该专项应付款余,190,009 年已收到的闭于栖392 元系本公司于 2霞

  五)8(b)中所述(a) 如附注(,月以位于江苏省仪征港区的60本公司于2006 年 7 5

  47币2,2 月31 日:百姓币0 元)065 元(2008 年 1,度计提的归属于此中子公司今年本

  和2009 年4 月 16 日于2009 年3 月20 日,决议及股东大会通过分歧经本公司董事会,

  .2 元(含税)十股百姓币 0,份 245按已刊行股,728, 股计划000,金股利共拟派浮现计

  4,179,0 元44,股东大会接受此项修议尚待, 12 月31 日的欠债故不确以为2009 年。

  口岸装卸、客货集散联运、引水 13488836南京港务治理局公司 国有企业 南京市 孙子健 7

  面积为 472港务治理局租用,方米的土地操纵权960.17 平,为 8年房钱,819,154

  共计 1业治理费,980,9 元51。010 年 10 月9 日到期该租赁和议经三次续签后将于2。

  1 日审议通过了2010 年度的利润分派计划1 本公司董事会于 2010 年 4 月2,详见

  年 12 月31 日(c) 于2009 ,巨大但只身举行减值测试的应本公司单项金额巨大、或虽不收

   年 12 月31 日(f) 截止2009,(含 5%)以上表决权股份的应收账款中无持有本公司5%股

   年 12 月31 日(c) 于 2009,巨大但只身举行减值测试的应本公司单项金额巨大、或虽不收

   年 12 月31 日(f) 截止2009,%(含 5%)以上表决权股份其他应收款中无持有本公司 5的

  、2009 年度兼并利润表项主意格表景况及原由的调动说(a) 2009 年 12 月31 日兼并资产欠债剖明

  金 5应交税,028,1 882,766, (2121,738,于今年支拨了以前年度实物出资中化扬州发生的资产300) -33% 应交税金削减重要系本公司评

  款 113专项应付,190,- 113392 ,190,拆迁赔偿款 1.18 亿扣减扣减拆迁用度后的余额392 100% 专项应付款系今年收到的栖霞锚地。

  009 年度兼并利润表项主意格表景况及原由的调动表明(续(a) 2009 年 12 月31 日兼并资产欠债表、2)